案件与关键争点
案件围绕一笔财产转移及相关协议展开。各方此前存在多次资金往来,款项性质与基础法律关系成为定性的前提。
关键问题
相关款项究竟属于借款、投资、代持还是诈骗所得,以及关键协议是否真实、完整,均需先行查明。
SELECTED MATTER 04
无罪化处理 · 辽宁省锦州市复杂资金往来与关键书证真实性审查
无罪化处理
案件围绕一笔财产转移及相关协议展开。各方此前存在多次资金往来,款项性质与基础法律关系成为定性的前提。
相关款项究竟属于借款、投资、代持还是诈骗所得,以及关键协议是否真实、完整,均需先行查明。
案件两次退回补充侦查后,检察机关作出存疑不起诉决定。
交易型案件的刑事评价,建立在基础关系、书证真实性和资金性质得到充分证明的基础上。
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